地政士洗錢防制法表格、洗錢專題、洗錢防制法在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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不動產交易即使以借名登記方式為之，地政士或不動產經紀業所屬人員有義務確認實質受益人，有核對身分關係與金流來源義務及懷疑不動產交易可能為洗錢之通報 ...

內政部發布地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法，將地政士與房仲納入洗錢防制的陣容，列出七大洗錢徵兆，就要向法務部調查局申報。

本法所稱指定之非金融事業或人員，係指從事下列. 交易之事業或人員：. 一、銀樓業。二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之. 行為。三、律師、公證人、 ...

依洗錢防制法第7 條第3 項規定，金融機構及指. 定之非金融事業或人員（如地政士及不動產經紀業）. 對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務. 之客戶或受益人與其 ...

二、因不動產買賣個案交易程序、條件、接受客戶委託時機、方式有. 所不同，地政士未必有收受定金、價款或簽證等情形，若個案確. 無該等交易紀錄之文件，則免予留存。三、 ...

近期洗錢案例－黃金胸罩案 ... 5棟，全案依詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送。 ... 不動產經紀人、（三）貴金屬與寶石交易商、（四）律師、.

此外，除傳出趙建銘利用其特殊身分，利用不動產交易洗錢外，由於以大筆現金 ... 另外，透過房仲業者來解決不動產交易洗錢法，仍無法解決買賣雙方私下成交的案例，除這 ...

(二)加速修法兆豐因違反美國洗錢防制法令，遭紐約州金融服務署裁罰。 (三)修法重點. 1.修正洗錢行為之定義。2.明定特定犯罪及特定犯罪所得，並將現行重大 ...

因不動產買賣個案交易程序、. 條件、接受客戶委託時機、. 方式有所不同，未必有收受. 定金、價款或簽證等情形，. 若個案確無該等交易紀錄之. 文件，則免予留存。保存期間.

近年來亦有透過假援交或假投資比特幣真詐財案例，要求被害人提. 供帳戶密碼後直接以比特幣轉到犯罪集團之電子錢包，將贓款洗錢至國外之案例。二、貪污.